Jaunās Uzņēmumu Reģistra vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi norādītu patieso labuma guvēju

03.08.2020.

 Uzņēmumu Reģistrs ir izstrādājis vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi norādītu patieso labuma guvēju, lai nodrošinātu vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju rīcībai gadījumos, kad konstatēts, ka UR vestajos reģistros reģistrētā informācija par PLG varbūt ir nepatiesa.

 Atgādinām arī, ka 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (NILLTPFNL), papildinot minēto likumu ar kārtību, kā NILLTPFNL 3. panta pirmajā daļā minētie subjekti, kā arī kontroles un uzraudzības institūcijas ziņo Uzņēmumu reģistram, ka reģistrētā informācija par klienta patieso labuma guvēju nesakrīt ar izpētes gaitā noskaidroto informāciju.  


Dalies:
Atpakaļ